Corporate Compliance Officer - Freelance

Nous recherchons un professionnel expérimenté de la deuxième ligne de défense (LOD2), spécialisé en LCB-FT (AML/CTF) et sanctions, afin de renforcer notre fonction Compliance. Le candidat retenu devra combiner une expertise approfondie du domaine, une capacité éprouvée à mener à bien des projets, ainsi qu’un état d’esprit proactif et tourné vers l’anticipation.

1/ Expertise principale – LOD2 / AML

• Le candidat devra disposer d’une solide expérience dans un rôle de deuxième ligne de défense, avec une très bonne maîtrise des dispositifs LCB-FT et sanctions : évaluation des risques, conception des contrôles et suivi de leur efficacité.

• Il devra être à l’aise pour challenger la première ligne de défense, définir des standards et assurer une supervision indépendante, plutôt que d’exécuter directement les contrôles opérationnels.

2/ Expérience en gestion de projet et outils

• Au-delà de son expertise technique en AML, nous attendons une expérience démontrée dans le pilotage ou la contribution à des projets de bout en bout : cadrage, planification, coordination des parties prenantes et mise en œuvre/livraison.

• Une expérience concrète des outils AML est indispensable, notamment :

• monitoring des transactions ;

• screening/filtrage ;

• gestion des dossiers et alertes (case management) ;

• outils de workflow.

• Une expérience dans la sélection, l’implémentation, le paramétrage/calibrage ou la migration de ce type d’outils est également attendue.