Analyste AML/KYC Senior - Freelance - Freelance

Contexte

Mission freelance basée à Luxembourg, secteur fund services / banque privée. Remplacement d'un consultant senior. Démarrage [à préciser] — durée [à préciser].

Missions

• Analyse et revue des dossiers KYC clients/investisseurs (onboarding & periodic review)
• Contrôle et validation des analyses, soumission au comité compliance selon le risk assessment
• Suivi de la collecte documentaire et de la complétude des dossiers
• Point d'entrée et d'escalade sur les sujets AML/KYC pour l'équipe et les stakeholders
• Analyse des transactions et détection des schémas suspects (juridictions à risque, mouvements atypiques)
• Production et pilotage du reporting, suivi des incidents et du risque opérationnel
• Participation aux revues réglementaires, mise à jour des procédures

Localisation

Candidat basé à Luxembourg ou frontalier (zone Thionville / Metz / Arlon / Trèves / Longwy)

Conditions de travail

TJM : à caler sur le brief client