Consultant AML

Notre client mène une revue de son dispositif de surveillance en matière de lutte contre la criminalité financière. La plateforme actuelle est NICE Actimize et l'établissement évalue l'opportunité de conserver la solution éditeur ou de développer une solution interne. Il recherche un consultant indépendant pour réaliser l'analyse d'écarts, formaliser les exigences et accompagner les équipes internes dans la phase de décision et de conception.

Missions

• Réaliser l'analyse d'écarts du dispositif Actimize existant au regard des attentes réglementaires et du profil de risque de l'établissement

• Formaliser les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de la solution cible, éditeur ou interne

• Évaluer les implications d'un scénario make or buy : validation des modèles, défendabilité réglementaire, piste d'audit, gouvernance du tuning, coût complet

• Analyser la couverture des scénarios, les seuils et la segmentation, et identifier les écarts et axes d'optimisation

• Animer les ateliers de recueil des besoins avec les équipes conformité, criminalité financière, risques et IT, et traduire les besoins métier en spécifications exploitables par les équipes internes

• Conseiller sur la génération et la priorisation des alertes, la réduction des faux positifs, ainsi que sur l'approche de calibrage et de tuning

• Contribuer aux travaux sur le modèle opérationnel cible et la traçabilité des données de la future plateforme