Business Analyst KYC & Sanction Screening - Freelance

Contexte

Dans le cadre du renforcement de son dispositif de conformité, notre client, une institution financière basée à Luxembourg, recherche un(e) Business Analyst spécialisé(e) KYC et sanction screening. La mission consiste à analyser, fiabiliser et documenter les processus de connaissance client (KYC) et de filtrage des tiers au regard des listes de sanctions internationales, en garantissant un haut niveau de rigueur et de traçabilité.

Missions

• Analyser et traiter les alertes générées par les outils de sanction screening
• Réaliser les contrôles KYC et effectuer le filtrage des données clients et tiers
• Évaluer et qualifier les alertes (faux positifs / cas avérés) avec esprit critique et argumentation
• Produire une documentation écrite claire, structurée et exploitable pour les équipes compliance et audit
• Manipuler et croiser des volumes de données (Excel, tableaux croisés dynamiques) pour fiabiliser les analyses
• Contribuer à l'amélioration continue des procédures de filtrage et de gestion des alertes
• Assurer un reporting régulier de l'avancement et des points de vigilance identifiés

Outils & Environnement

• Connaissance des listes de sanctions (UE, ONU, OFAC)
• Maîtrise des processus KYC et de sanction screening
• Filtrage des données et gestion des alertes
• Maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, fonctions avancées)
• Connaissance et expérience avec Fircosoft (Filter Engine v5.8, FLV, FFClassic) — un plus
• Connaissances en KYT (Know Your Transaction) — un plus

Conditions de travail

• Type de mission : Consulting / Staffing IT & Compliance
• Secteur : Institution financière
• Localisation : Luxembourg