GetYourJob
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Publié il y a 51 jours
Consultant Expert en analyses transactionnelles (KYT) – 2ᵉ ligne - Freelance
Entreprise
GS AdvisoryCabinet de recrutement
Localisation
Luxembourg
Sur site
Type de contrat
Freelance
Niveau
Top profil
0vues
0clics
Description du poste
Responsabilités principales
Analyser et challenger les cas de transactions suspicieuses remontés par la première ligne de contrôle.
Mener et documenter les investigations AML sur les transactions atypiques ou à risque.
Rédiger les notifications à la CRF (déclarations de soupçon) en français
Accompagner le dispositif de contrôle de deuxième niveau et contribuer à la robustesse des processus de gestion des transactions suspectes.
Assurer la conformité des travaux avec l'environnement réglementaire luxembourgeois applicable.
Exigences du poste
Stack technique :
GoAMLKYT
Plan d'action
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Publié par
Recruteur
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