Consultant Senior Sécurité Financière / LCB-FT / KYC / FIRCOSOFT (H/F) - Freelance

Taux journalier (TJM): 600 €/j

Dans le cadre du renforcement de son dispositif de Sécurité Financière, un acteur institutionnel majeur recherche un(e) Consultant(e) Senior spécialisé(e) en LCB-FT, KYC et Sanctions Financières.

 

Contexte :

La mission s’inscrit dans un programme de mise en conformité et d’adaptation aux évolutions réglementaires européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

 

L’objectif est d’accompagner les équipes Conformité et Sécurité Financière dans l’analyse, la structuration et la mise à jour de l’ensemble du corpus documentaire relatif aux dispositifs de contrôle et de conformité.

 

Missions :

• Réaliser un état des lieux du dispositif documentaire existant (politiques, procédures, modes opératoires, contrôles)

• Analyser les impacts des nouvelles réglementations européennes et nationales sur les dispositifs en place

• Réaliser un diagnostic détaillé du dispositif existant et plan d’actions

• Identifier les écarts et formuler des recommandations d’évolution

• Rédiger ou mettre à jour les politiques, procédures et modes opératoires relatifs aux activités : KYC / Connaissance Client, LCB-FT, Sanctions financières et gel des avoirs

• Définir ou mettre à jour les contrôles de niveau 1 associés

• Formuler des préconisations d’évolution des outils de filtrage et de surveillance

• Participer aux ateliers métiers et aux instances de pilotage

• Assurer le transfert de compétences auprès des équipes internes