KYC Analyst - Banque/Finance - Freelance

Contexte

Dans le cadre du renforcement des activités de conformité d’un acteur international du secteur bancaire et financier, nous recherchons un(e) KYC Analyst pour accompagner les équipes dans l’analyse, la mise à jour et la validation des dossiers clients.

Vous évoluerez au sein d’un environnement bancaire et financier international, en interaction régulière avec les équipes Compliance, AML, Risk et les différentes équipes opérationnelles.

Missions

• Analyser et contrôler les dossiers KYC de clients particuliers et/ou entreprises
• Vérifier la conformité, la cohérence et la complétude des documents transmis
• Identifier les bénéficiaires effectifs et analyser les structures juridiques et de détention
• Réaliser les contrôles relatifs aux sanctions internationales, PEP et risques de réputation
• Évaluer le niveau de risque des clients conformément aux procédures internes
• Effectuer les revues périodiques et les opérations de remédiation KYC
• Identifier les incohérences, documents manquants et situations présentant un risque
• Solliciter les informations complémentaires nécessaires auprès des équipes concernées ou des clients
• Documenter les analyses et assurer la traçabilité des décisions
• Escalader les dossiers sensibles ou complexes auprès des équipes Compliance / AML
• Veiller au respect des délais de traitement et des objectifs de qualité
• Contribuer à l’amélioration continue des processus et procédures KYC

Outils & Environnement

• Environnement fonctionnel : KYC, AML/CFT, conformité financière, onboarding clients, revues périodiques, remédiation KYC, sanctions internationales, PEP, adverse media, UBO, analyse de structures juridiques et évaluation des risques
• Solutions de screening et de contrôle KYC : World-Check, Dow Jones, LexisNexis ou outils équivalents
• Outils bureautiques et solutions internes de gestion des dossiers clients

La mission nécessite une forte capacité à traiter des dossiers avec rigueur, discernement et confidentialité, dans un contexte réglementaire exigeant et international.