KYC Analyst - Freelance - Freelance

Contexte

Dans le cadre du renforcement de ses activités de conformité, une banque internationale recherche un(e) KYC Analyst freelance pour accompagner ses équipes dans l’analyse, la mise à jour et la validation des dossiers clients.

Le/la consultant(e) interviendra sur les processus d’entrée en relation et de revue périodique, dans le respect des procédures internes et des exigences réglementaires relatives à la connaissance client, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Missions

• Analyser et contrôler les dossiers KYC des clients particuliers et/ou entreprises
• Vérifier la conformité et la complétude des documents transmis
• Identifier les bénéficiaires effectifs et comprendre les structures de détention
• Réaliser les contrôles liés aux sanctions internationales, aux personnes politiquement exposées et aux risques de réputation
• Évaluer le niveau de risque des clients selon les procédures internes
• Effectuer les revues périodiques et les opérations de remédiation KYC
• Identifier les incohérences, pièces manquantes ou situations à risque
• Solliciter les informations complémentaires nécessaires auprès des équipes concernées ou des clients
• Documenter les analyses et assurer la traçabilité des décisions
• Escalader les dossiers sensibles ou complexes auprès des équipes Compliance/AML
• Contribuer au respect des délais de traitement et des objectifs de qualité
• Participer à l’amélioration continue des processus et procédures KYC

Conditions de travail

• Statut : Freelance
• Démarrage : ASAP
• Localisation : Paris
• Télétravail : 2 jours par semaine
• TJM : Selon profil