KYC Analyst - Freelance

Taux journalier (TJM): 550

Livrables attendus

Le/La Junior KYC Analyst est chargé(e) de réaliser les contrôles de diligence raisonnable sur les clients existants afin d’assurer la conformité aux exigences réglementaires et aux politiques internes.
Il/Elle analyse les informations et documents clients, identifie les risques potentiels et procède aux escalades nécessaires.

Durée de la mission : 5 mois

Rôle et responsabilités

• Effectuer les contrôles KYC dans le cadre des revues périodiques et des revues déclenchées par des événements spécifiques.

• Collecter, vérifier et analyser les documents d’identification des clients ainsi que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

• Réaliser des évaluations de risques et déterminer le niveau de classification approprié.

• Effectuer des analyses renforcées (EDD) pour les clients à haut risque (PEP, exposition aux sanctions, secteurs ou juridictions à risque).

• Procéder au screening des clients via les listes de sanctions, bases de données PEP et recherches médias négatives.

• Analyser les alertes et déterminer s’il s’agit de correspondances réelles nécessitant une escalade.

• Identifier les risques potentiels liés à la criminalité financière et les signaler aux équipes Compliance ou AML.

• Documenter de manière claire et structurée les motifs d’escalade ainsi que les éléments justificatifs.

• Respecter les indicateurs de performance (KPIs) et contribuer à l’exécution dans les délais des campagnes de re-certification périodique.