KYC Senior Officer – Due Diligence (F/H) - CDI

Salaire: CDI : 48-55K OU TJM 450-500 selon expertise

Contexte

Au sein d’une équipe KYC Due Diligence, le KYC Senior Officer intervient prioritairement sur le traitement de dossiers KYC urgents et complexes pour une clientèle Corporate & Investment Banking (CIB).

L’objectif est d’assurer un service renforcé sur les onboardings sensibles ou prioritaires, en coordination avec un réseau d’interlocuteurs dédiés (Compliance, IT, coordinateurs, équipes métier, etc.) afin d’anticiper et de débloquer rapidement les éventuels points de blocage.

Cette offre est ouverte aussi bien aux contrat CDI qu'aux indépendants.

Missions

• Réaliser la production KYC et les contrôles qualité sur des dossiers urgents et complexes.

• Contacter les clients et parties prenantes internes afin de collecter la documentation nécessaire.

• Effectuer l’analyse initiale des dossiers : identification du segment client et des politiques applicables, consultation des référentiels KYC et sources publiques approuvées, identification des documents et informations requis.

• Analyser les documents KYC afin de vérifier leur conformité avec les politiques applicables.

• Obtenir les avis et validations des équipes métier lorsque nécessaire.

• Garantir la bonne saisie et la mise à jour des données et documents dans les systèmes KYC.

• S’assurer que les dossiers passent l’ensemble des contrôles qualité et étapes de validation.

• Développer une bonne connaissance des produits CIB.

• Respecter les procédures de risque opérationnel et de contrôle et escalader les incidents lorsque nécessaire.

• Suivre la qualité KYC à travers les KPIs.