Contexte de la mission

Missions principales & Rôle

• Réaliser et revoir les dossiers KYC/CDD, notamment les dossiers à risque élevé.

• Contribuer aux projets liés à la réglementation AML et à sa mise en œuvre.

• Participer aux analyses et au traitement des cas de fraude.

• Contribuer aux processus de screening et d’escalade liés aux sanctions.

• Réaliser des contrôles de deuxième ligne et des revues thématiques.

• Documenter les constats, suivre les plans de remédiation et produire le reporting.

• Assurer une veille réglementaire AML/CFT, fraude et sanctions.

• Apporter un support quotidien aux métiers sur les sujets de conformité financière.

• Participer ponctuellement aux sujets éthique et conduite : conflits d’intérêts, cadeaux/invitations et anti-corruption.

Objectifs & Livrables

• Produire des dossiers KYC/CDD conformes aux standards du Groupe.

• Réaliser les contrôles et revues thématiques et assurer le suivi des actions correctives.

• Documenter les dossiers de fraude et contribuer aux actions de prévention.

• Maintenir la veille réglementaire et analyser les impacts.

• Participer au reporting périodique auprès du management Compliance.

Compétences requises

• Solide maîtrise de l’AML/CFT, KYC/CDD, fraude ou sanctions.

• Expérience des contrôles de deuxième ligne et revues thématiques.

• Bonne connaissance des environnements réglementés et multi-juridictions.

• Maîtrise de l’analyse et de la revue de dossiers de due diligence.

• Anglais courant ; français apprécié.

• La connaissance de l’anti-corruption, des conflits d’intérêts et des gifts & entertainment est un plus.

Profil recherché

• 5 à 8 ans d’expérience en Compliance, AML/CFT, KYC/CDD, fraude ou sanctions.

• Expérience pratique de la revue de dossiers, y compris Enhanced Due Diligence.

• Profil autonome, rigoureux et à l’aise avec des interlocuteurs internationaux.

• Capacité à travailler dans un environnement Groupe et multi-juridictions.