Business Analyst Compliance and Financial Security H/F

UBAF

Sujet 1 - Paramétrage et optimisation de l’outil de surveillance des transactions :

•  Analyser le paramétrage actuel de l’outil de surveillance des transactions  SafeWatch (Eastnets);

•  Évaluer la performance des scénarios existants ;

•  Proposer des ajustements et optimisations des règles de détection ;

•  Participer au paramétrage et à la mise en œuvre des évolutions validées ;

•  Produire la documentation fonctionnelle et technique nécessaire à la maintenance du dispositif ;

•  Accompagner les équipes métiers et conformité dans les phases de tests et de validation.

 

Sujet 2 – Automatisation de la collecte de données pour les besoins de l’EWRA :

•  Contribuer à l’analyse d’écart entre les données actuellement collectées  et les data points recensés dans le projet de RTS de l’AMLD ;

•  Formaliser l’expression de besoin métier conformité pour l’automatisation de la collecte de données ;

•  Rédiger le cahier des charges définissant les règles d’automatisation, de contrôle qualité des données, etc.

 

Sujet 3 – Suite audit outil de filtrage FIRCO

•   Suivi et  mise en œuvre des recommandations de remédiation et/ou d’optimisation de l’outil de filtrage Firco

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